Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma

Uprava za sprečavanje pranja novca objavila je Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma.

Izmenama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik RS“ br. 20/09, 71/09 i 91/10) od 11. decembra 2010. godine Uprava za sprečavanje pranja novca je dobila nadležnost za inspekcijski nadzor nad privrednim društvima za reviziju, preduzetnicima i pravnim licima koja se bave pružanjem računovodstvenih usluga, a Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik RS“, br. 113/17) od 17. decembra 2017. godine, nadležnost Uprave u nadzoru se proširuje i na faktoring društva.

Član 6. stav 1. Zakona propisuje obavezu izrade i redovnog ažuriranja analize rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, a u skladu sa datim Smernicama.

Uprava za sprečavanje pranja novca objavila je, 8. februara 2018. godine, SMERNICE ZA PROCENU RIZIKA OD PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA KOD DRUŠTAVA ZA REVIZIJU, PREDUZETNIKA I PRAVNIH LICA KOJA SE BAVE PRUŽANJEM RAČUNOVODSTVENIH USLUGA I FAKTORING DRUŠTAVA.

Obveznici su dužni da svoje unutrašnje akte usklade sa ovim Smernicama u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu Zakona.